Resolución General 7/18 IGJ ✔ Asociaciones Civiles y/o Fundaciones. Donaciones Recibidas. Declaraciones Juradas de Prevención de Lavado y Financiamiento del Terrorismo y de Licitud y Origen de Fondos. Montos Mínimos. Adecuaciones.

RG 7/18 IGJ. Se modifican los montos de las donaciones y/o aportes de terceros a partir de los cuales las asociaciones civiles y/o fundaciones deben presentar anualmente la declaración jurada de información sobre el estado de cumplimiento de la normativa asociada a la prevención de la comisión de delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo y/o declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos.

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Resolución 97/18 UIF. Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Procedimientos de Supervisión a las Entidades Financieras y Cambiarias. Deber de Colaboración del BCRA. Se Aprueba Nuevo Texto Ordenado de la Reglamentación.

Se aprueba el texto ordenado de la Reglamentación Del Deber De Colaboración Del Banco Central De La Re Pública Argentina Con La Unidad De In Formación Financiera Para Los Procedimientos De Supervisión De Entidades Financieras Y Cambiarías, con las modificaciones introducidas por la presente, que se titulará “Reglamentación Del Deber De Colaboración Del Banco Central De La Re Pública Argentina Con La Unidad De In Formación Financiera Para Los Procedimientos De Supervisión De Entidades Financieras Y Cambiarías – Resolución UIF N° 104/2010 T.O. 2018”

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