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martes, julio 23, 2019
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Etiqueta: Sujetos Obligados UIF

Resolución 18/19 UIF ✔ Sujetos Obligados. Requisitos de Identificación de Clientes Personas Jurídicas. Adecuaciones.

Se establecen modificaciones a los requisitos de identificación de clientes personas jurídicas permitiendo a los sujetos obligados verificar la copia del estatuto social actualizado, utilizando documentos, datos o información confiable de fuentes independientes, con resguardo de la evidencia correspondiente de tal proceso.

Resolución 130/18 UIF. Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Medidas Que...

Se establece actualizar los umbrales establecidos en las Resoluciones UIF Nros. 21/2011, 28/2011, 30/2011, 65/2011, 70/2011, 199/2011, 2/2012, 11/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 127/2012, 140/2012, 50/2013, y 489/2013, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y la variación de los precios de los bienes y servicios de la economía en general y de aquellos integrantes de las actividades económicas que desarrollan los clientes de los sujetos obligados en particular.
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La AFIP oficializó hoy la aprobación e implementación del “Sistema Único de Denuncias (SUDenu)” cuyo fin será el el registro, centralización y sistematización de todas las denuncias recibidas en el Organismo.
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Resolución General 4528 AFIP: Controladores Fiscales de Nueva Tecnología. Homologación de Nuevos Equipos.

La RG 4528 AFIP homologa los equipos denominados “Controladores Fiscales” de nueva tecnología, cuyos datos identificatorios y empresas proveedoras se detallan en la presente.
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Chau 3283: las Autorizaciones a Terceros para Actuar Ante AFIP También Serán Electrónicas

La AFIP tiene en carpeta incorporar las autorizaciones electrónicas para que un contribuyente otorgue su poder a un tercero para que lo represente en sus trámites ante el Organismo. 
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Espacio de Diálogo Institucional. AFIP – Entidades Profesionales. Acta N° 31 del 4/7/2019

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