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miércoles, septiembre 18, 2019
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Etiqueta: Unidad de Información Financiera

Resolución 15/19 UIF ✔ Nómina de Personas Expuestas Políticamente. Adecuaciones.

Se establecen modificaciones y aclaraciones respecto a la nueva nómina de personas expuestas políticamente y las políticas y procedimientos que deben observar los sujetos obligados respecto de quienes revisten tal carácter.

Resolución 18/19 UIF ✔ Sujetos Obligados. Requisitos de Identificación de Clientes Personas Jurídicas. Adecuaciones.

Se establecen modificaciones a los requisitos de identificación de clientes personas jurídicas permitiendo a los sujetos obligados verificar la copia del estatuto social actualizado, utilizando documentos, datos o información confiable de fuentes independientes, con resguardo de la evidencia correspondiente de tal proceso.

Resolución 134/18 UIF ✔ Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Nueva...

Se establece una nueva nómina de personas expuestas políticamente en nuestro país, teniendo en cuenta las funciones que desempeñan o han desempeñado, y en su caso el vínculo de cercanía o afinidad que posean terceros con las personas que desempeñen o hayan desempeñado tales funciones.

Resolución 130/18 UIF. Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Medidas Que...

Se establece actualizar los umbrales establecidos en las Resoluciones UIF Nros. 21/2011, 28/2011, 30/2011, 65/2011, 70/2011, 199/2011, 2/2012, 11/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 127/2012, 140/2012, 50/2013, y 489/2013, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y la variación de los precios de los bienes y servicios de la economía en general y de aquellos integrantes de las actividades económicas que desarrollan los clientes de los sujetos obligados en particular.
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